По данным ведомства, для незаконного обогащения должностные лица одного из предприятий Кролевца выбрали проверенную теневую схему проведения бестоварных операций с привлечением фиктивных фирм, зарегистрированных в разных регионах Украины.

Оперативники установили, что с целью минимизации налоговых обязательств перед бюджетом чиновники формировали искусственный налоговый кредит и валовые расходы при осуществлении операций по купле-продаже заборной арматуры. Краны, вентили, задвижки закупали у физических лиц за наличные без проведения по бухгалтерскому и налоговому учету. Зато по документам эти операции оформляли от фиктивных субъектов хозяйствования Днепропетровской, Киевской и Донецкой областей. После ремонта и реставрации продукция официально отправлялась на различные производственные предприятия Украины, в связи с чем у предприятия возникали налоговые обязательства перед бюджетом.

Поэтому для уменьшения расчетов в бюджет и создания представления о документальном благополучии на производстве при составлении налоговой отчетности руководители предприятия использовали поддельные соглашения и накладные. Из-за умышленных действий должностными лицами общества не уплачено в бюджет более 2,5 млн. грн. - 1,1 млн. грн. НДС и 1,4 млн. грн. налога на прибыль.

По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст.212 ч.3 Уголовного кодекса Украины) следователями налоговой милиции начато уголовное производство.