СБУ раскрыла крупную махинацию с землей на Сумщине: убытки госбюджета 66 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, пытавшихся нанести бюджету ущерб в особо крупных размерах. Дельцы хотели избежать уплаты налогов от продажи агрофирмы на Сумщине, в которую входили 6,5 тыс. га земли.

По выводам экспертизы, от сделки государственный бюджет недополучил 66,2 млн. грн.

В настоящее время для возмещения нанесенного государству ущерба судебные органы наложили арест на имущество и средства правонарушителей.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

По данным досудебного расследования, руководство региональных агрофирм продало свои предприятия за больше чем 350 млн грн. Но вместо обязательной уплаты налогов на сумму 66,2 млн. грн. злоумышленники решили вывести эти средства в тень. Для этого они якобы инвестировали 66,2 млн грн в специально созданные фирмы. Затем эти средства провели через ряд фирм-прокладок и, наконец, «легализовали» их через покупку элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.

Во время санкционированных обысков в офисах коммерческих структур и местах жительства организаторов схемы правоохранители изъяли:

- официальную документацию и черновую бухгалтерию;

- мобильные телефоны и компьютерная техника;

- банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства организатору противоправной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Поскольку лицо скрывается от следствия, то оно объявлено в розыск.

Мероприятия по пресечению противозаконной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Сумской области совместно со следователями Нацполиции и сотрудниками Государственной налоговой службы под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.

По тематике

У Сумах судитимуть ділка, який продав чужу землю в Юнаківській громаді
21.04.2025 15:05

У Сумах судитимуть ділка, який продав чужу землю в Юнаківській громаді

У ході слідства встановлено, що у період із вересня 2023 по березень 2024 року зловмисник надав державним реєстраторам підроблені рішення...

У Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН на Сумщині хочуть вилучити землі
09.04.2025 09:02

У Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН на Сумщині хочуть вилучити землі

Кабінет Міністрів планує вилучати землі Наукової академії аграрних наук. Зокрема, на Сумщині. Згідно з офіційним листом, підписаним Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем,...

Сум’янина, який налагодив міжнародний канал контрабанди наркотиків, викрили митники та СБУ
27.03.2025 11:07

Сум’янина, який налагодив міжнародний канал контрабанди наркотиків, викрили митники та СБУ

Канал нелегального переміщення наркотиків з країн Європи в Україну викрили працівники Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби...

Головний СБУшник Сумщини став бригадним генералом
26.03.2025 08:30

Головний СБУшник Сумщини став бригадним генералом

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала начальнику Сумського обласного управління СБУ....

На Сумщині прокуратура повернула громаді 10 га землі
24.03.2025 15:24

На Сумщині прокуратура повернула громаді 10 га землі

Землю на території об’єкта природно-заповідного фонду протиправно використовувало ТОВ для вирощування сільськогосподарської продукції....

view counter
view counter

Цитата

Евакуацію розглядаємо як крайній захід
Олег Григоров
начальник Сумської ОВА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.