![](http://dancor.sumy.ua/sites/dancor.sumy.ua/files/imagecache/468x310/finmonitoring230124.jpg)
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом 2023 року вживались посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформують у відомстві.
Насамперед, з метою результативного санкціонування дій країни-терориста, Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення рф фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесена їх кривавими діями на нашій землі.
У свою чергу, в рамках операційної діяльності, за 2023 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 102,1 млрд гривень.
За 2023 рік сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 4,1 млрд гривень.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції).
Так, за 2023 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 267 таких матеріалів.
Не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Там ще більше оперативної інформації!
Працівники управління внутрішнього контролю та аудиту не можуть провести перевірку КП «Шляхрембуд»....
Голова Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження про проведення аудиту в Сумській міській військовій адміністрації....
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження про проведення в управлінні з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій i цифровізації Сумської...
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження “Про проведення перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у відділі...
Про це розповів під час прес-конференції начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко....