По данным налогового ведомства, организатор схему на территории соседней области и нескольких иностранных государств зарегистрировал предприятия на подставных лиц. Пользуясь доверенностью, которую оформили на одном из предприятий, он в течение нескольких лет заключал сделки, подписывал, подавал и получал необходимые для этого документы, а также представлял интересы предприятия в государственном университете.

Нарушитель знакомился и занимался агитацией иностранцев в интернете с помощью электронной видеосвязи. Студентам организатор обучения объяснял, что в украинские вузы направлять их будут иностранные компании. Однако для оплаты за обучение предоставлял реквизиты своих карточных счетов, которые открыл в нескольких коммерческих банках Украины. Средства, полученные от студентов, снимал с помощью международных платежных систем и использовал на свое усмотрение, не декларирую доходы в налоговой службе.

Работники налоговой милиции выяснили, что в течение последних четырех лет мужчина получил от иностранных студентов и их родственников валютных средств на сумму более 14,5 млн. грн., не уплатив в бюджет г. Сумы свыше 2,3 млн. грн. налога на доходы физических лиц.

Материалы проверки зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Продолжается производство по делу.