Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины, для прикрытия незаконной деятельности по конвертации средств директор сумского госпредприятия приобрел в Днепропетровске два частных предприятия, зарегистрировав их на подконтрольных лиц. На их счета государственное предприятие перечислило 23,7 млн. грн. за приобретение сырья. Из этих средств 7,148 млн. грн впоследствии было проконвертировано в наличные.

Услуги по конвертации также предоставлялись и предприятиям Киева, Запорожья, Кировограда и Днепропетровска. Указанные субъекты хозяйствования перечислили 169,64 млн. грн. как оплату за товарно-материальные ценности, из которых 107,75 млн грн - сняты наличными.

Одновременно для уклонения от уплаты налогов директор общества заключал с подконтрольными частными предприятиями фиктивные договоры на поставку сельскохозяйственных товаров. Полученные налоговые и расходные накладные он использовал для незаконного увеличения налогового кредита по НДС и валовые расходы, что, соответственно, повлияло на уменьшение налоговых обязательств предприятия. На протяжении двух лет такой деятельности руководитель общества уклонился от уплаты налогов на сумму 3,51 млн. грн.

По указанному факту прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов уголовного дела, на предприятиях, задействованных в преступной схеме, и в банковских учреждениях изъято бухгалтерскую и другую документацию, черновые записи. Наложен арест на 9 расчетных счетов.

Из незаконного оборота изъято и возвращено государственному предприятию сырье стоимостью 1,74 млн. грн. Арестовано имущество общества балансовой стоимостью 700 тыс. грн. и имущество фигурантов.

Директор предприятия находится под стражей.