За даними слідства, на той час голова правління повідомив підлеглим, що має намір особисто придбати офісне приміщення загальною площею 348,06 кв. м, яке розташоване у багатоповерхівці, збудованій очолюваною ним будівельною компанією. Запевнивши свого заступника, що сплатив кошти за нерухомість, він підписав акт прийому-передачі та здійснив реєстрацію права власності на об’єкт нерухомості за собою.

Однак згодом з’ясувалось, що на той час голова правління не здійснював жодних платежів, відтак незаконно заволодів офісним приміщенням. Відповідно до висновку експертизи витрати на будівництво зазначеного приміщення склали 946 тис. грн.

У подальшому підозрюваний з метою легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, передав зазначене офісне приміщення як майновий вклад до статутного капіталу одного з товариств з обмеженою відповідальністю. На той час ринкова вартість майнового вкладу була оцінена в 2 млн 956 тис. грн. Вже через 14 днів він продав свою частку в статутному капіталі товариства третій особі.

Нагадуємо, до цього колишньому голові правління вже повідомлено про підозру за фактом розтрати майна компанії на 3,4 млн грн шляхом службового підроблення (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування здійснюється Слідчим управлінням у взаємодії з Управлінням карного розшуку ГУ НП в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомили в обласній прокуратурі