Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины ликвидировали канал незаконной поставки продуктов питания на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.358 и ч.3 ст. 209 УК Украины установлен ряд фиктивных компаний, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности. Через эти компании в Китай «экспортировали» товары по заниженным ценам, после вывоза с таможенной территории Украины перегружались на территории Российской Федерации и доставлялись на временно неподконтрольные территории.
То есть, товар к месту назначения не прибывал, а организаторы канала не возвращали валютную выручку и получали неконтролируемые прибыли.
От имени одного из таких предприятий на таможенный пост Харьковской таможни была подана декларация для оформления очередного груза в режиме экспорт в Китайскую народную республику.
По результатам осмотра, проведенного в автомобиле, которым перевозились товары, обнаружено и изъято продукты питания стоимостью около 1,5 млн гривен. Выявленные товарно-материальные ценности переданы на ответственное хранение.
Продолжаются следственные действия.
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які переміщували товари з приховуванням від митного контролю через кордон...
У пункті пропуску «Краківець» прикордонники Львівського загону виявили 27 старовинних монет....
Київські митники запобігли незаконному пересиланню за кордон у міжнародних поштових відправленнях кількох культурних цінностей: старовинного латиномовного академічного видання авторства німецького...
Тепер за клопотанням Сумської обласної прокуратури рішенням суду в дохід держави перераховано 671 тис грн застави через порушення підозрюваним покладених...
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили 3 осіб, які намагалася переправити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби....