Под процессуальном руководством прокуратуры Сумской области работниками следственного управления финансовых расследований и оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области разоблачен ряд предприятий, изготовлявших в г. Сумы неучтенную подакцизную продукцию и в дальнейшем, с целью уклонения от уплаты акцизного налога, при реализации товарно-материальных ценностей , использовали поддельные марки акцизного налога.

При этом часть продукции реализовывалась через торговые точки за наличные, без отражения продаж в бухгалтерском и налоговом учете. Кроме того, проводя по бухгалтерскому и налоговому учетам мнимые сделки, путем искусственного завышения сумм налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и минимизации налоговых обязательств, служебные лица уклонились от уплаты налогов на общую сумму почти 10 млн грн.

В рамках досудебного расследования по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 УК Украины 14 - 16 января 2020 года проведено ряд санкционированных обысков по месту расположения офисных, складских и торговых помещений, используемых фигурантами производства. По результатам проведенных следственных действий обнаружено и изъято бухгалтерскую документацию, печати, а также алкогольные напитки без акцизных марок и с имеющими признаки подделки, общей стоимостью более 10,1 млн грн.

Досудебное следствие продолжается, решается вопрос о уведомление о подозрении лицам, причастным к незаконной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.